領(lǐng)取“扶貧款”？小心掉入洗錢騙局

樂山沐川公安提醒：這是一種新型騙局，已有人上當(dāng)

騙子曬出的假“紅頭文件”。

近日，不法分子以發(fā)放“147萬元專項(xiàng)扶貧資金”為由，要求領(lǐng)錢人員用自己的銀行卡將指定款項(xiàng)取出，再存入指定銀行卡，完成“賬戶包裝”，以領(lǐng)錢。

對(duì)此，樂山沐川公安發(fā)布提醒：別信，這是一種新型騙局，如果按不法分子的要求操作，則涉嫌參與“洗錢”，已有人中招。

騙子發(fā)“紅頭文件”“群友”分享領(lǐng)取截圖

8月初，沐川居民張華（化名）在某社交平臺(tái)上看到“鄉(xiāng)村振興局”要向群眾發(fā)放扶貧資金的“紅頭文件”。文件稱，根據(jù)相關(guān)要求，將向符合條件的人員發(fā)放扶貧款，款項(xiàng)辦理不收取任何費(fèi)用。家中拮據(jù)的張華，立即通過對(duì)方所給的聯(lián)系方式，加其為好友。聊天中，對(duì)方告知張華，可免費(fèi)領(lǐng)取“專項(xiàng)扶貧資金”。

張華看到文件“挺正式的”，便深信不疑，于是掃描了對(duì)方給的二維碼，下載了一款名叫“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”的APP。

“您好，請(qǐng)問你是來領(lǐng)取鄉(xiāng)村振興扶貧款的嗎？請(qǐng)?zhí)峁┥矸菪畔ⅲ锤袷教峤?。”在這款騙子假冒“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”名義制作的APP上，騙子冒充工作人員與張華溝通，獲取了他的身份證、電話、地址等信息。

完成指定的操作流程后，“工作人員”便將張華拉到一個(gè)聊天群。群內(nèi)，不少人稱自己已成功領(lǐng)取“扶貧款”，并將領(lǐng)取截圖發(fā)出。

領(lǐng)款先刷銀行“流水”款未領(lǐng)到銀行卡被凍結(jié)

隨后，騙子將一張偽造的“中國(guó)扶貧登記后臺(tái)”截圖發(fā)給張華，告知將有147萬元扶貧資金發(fā)放給他，同時(shí)囑咐張華不能將這一事情透露給其他人。

騙子告知張華，會(huì)將“扶貧資金”發(fā)放至“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”APP內(nèi)，綁定銀行卡即可提現(xiàn)。不久，張華在APP內(nèi)查收到該筆“扶貧款”。當(dāng)他忙著將里面的“扶貧款”提現(xiàn)至銀行卡時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)怎么也提不出來，詢問對(duì)方后得知，銀行卡“流水綜合評(píng)分”不足，無法下發(fā)“扶貧款”，需要對(duì)銀行賬戶進(jìn)行“包裝”，刷流水，進(jìn)而提現(xiàn)扶貧款。

“我們打一筆款給你，你再轉(zhuǎn)出來就行，不會(huì)有損失，完成評(píng)分后就可以領(lǐng)扶貧款了?！痹隍_子的“洗腦”下，張華深陷其中。他前往峨眉山市、樂山市中區(qū)兩地，按照“工作人員”的指揮，在不同的銀行取現(xiàn)匯款3筆，共計(jì)19.9萬元。

幾個(gè)小時(shí)后，完成“賬戶重新評(píng)分”的張華突然發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)，“扶貧款”也無法提現(xiàn)，在不斷追問下，騙子將張華拉黑。

“刷流水”實(shí)為洗錢 被騙者將面臨法律制裁

幾天后，張華接到派出所電話讓其配合調(diào)查一起電詐案件，他這才意識(shí)到自己被騙了。

民警介紹，張華銀行卡被凍結(jié)，是因?yàn)樵摽ㄉ嫦愚D(zhuǎn)詐騙贓款，“從相信那份假的‘紅頭文件’開始，張華就掉入了騙子的圈套?！?/p>

“案件中，騙子所謂的‘刷流水、賬戶重新評(píng)分’，其實(shí)就是用張某的銀行卡接收涉詐資金，再轉(zhuǎn)到指定賬戶內(nèi)完成‘洗錢’。”民警介紹，目前，該案正在進(jìn)一步辦理中，等待張華的將是法律的制裁。

華西都市報(bào)-記者杜卓濱圖據(jù)沐川公安